Oswiadczenie_RN_dot_KA_Altus_2023.xhtml

Altus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Pankiewicza 3, 00-696 Warszawa
tel. +48 22 380 32 85, fax. +48 22 380 32 86, e-mail: biuro@altustfi.pl, www.altustfi.pl
Nr KRS 0000290831, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 1080003690
Kapitał zakładowy: 4 092 000,00 zł opłacony w całości, Rachunek bankowy: mBANK S.A. Oddział Warszawa,
nr rachunku: 87 1140 1010 0000 5197 1800 1001
Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej ALTUS nr 5 z dnia 26 kwietnia 2024 r.
OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ ALTUS S.A. DOTYCZĄCE KOMITETU AUDYTU
Działając na podstawie § 71 ust. 1 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), Rada Nadzorcza ALTUS S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej
też: „Spółka”), niniejszym oświadcza, iż:
1) w Spółce został powołany Komitet Audytu;
2) w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu,
w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do
posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży w które działa emitent oraz w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych;
3) Komitet Audytu w ALTUS S.A. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących
przepisach.
Piotr Osiecki
Jakub Ryba
Dariusz Daniluk
Jan Ordyński
Monika
Łasiewicka